История утечки 50 миллиардов или Главное наше богатство – это бедный народ.

Подсознание любого из нас сегодня обременено множеством так называемых мемов. В нашем случае устойчивых словосочетаний, практически достигших уровня фразеологических оборотов, которые мы слышим весьма часто, но уже не придаём им особого значения.

Сети, но не социальные

Попроще ?  Хорошо. «Нефтяная игла», «утечка мозгов», «отток капитала за рубеж», ну и так далее в том же духе. Смысл, заключённый в них, по большому счёту крайне негативен, однако от частоты употребления таковым не воспринимается. Хотя бы просто потому, что только единицы из нас связывают тот же «отток капитала за рубеж» с собственным кошельком.

«В этом году мы прогнозируем отток капитала на уровне столько-то миллиардов долларов (ну или там евро) – это на столько-то процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года…» – уныло вещает какой-нибудь солидного (а подчас и не совсем солидного вида) экономист или просто, как принято ныне именовать, – «аналитик». Для подавляющего большинства из нас все эти «оттоки» и «миллиарды» – некая абстракция. Где-то у кого-то утекло столько-то – какое мне дело? А самое прямое. Потому что потоки – любые, в том числе и финансовые, – складываются из капелек, тонких струек и тому подобного. Своё начало же капельки эти берут с наших, отнюдь не миллиардных счетов. Тем не менее строгую математическую аксиому «десять старушек – уже рубль» никто не отменял.338fb3962834158890cd921bc0c

Технологии преобразования упомянутых капелек и струек в мощные долларовые течения не сказать чтобы очень хитры, однако требуют ряда обязательных и желательных условий. И естественно, всё не берётся из ниоткуда, а завязано на абсолютно конкретных персонах. Людях из плоти и крови. Действительность периодически подбрасывает нам подробные разъяснения. Теперь на классику жанра претендует некто Алексей Алякин. Впрочем, обо всём по порядку…

В чём сила, брат? В брате, брат…

Сухие новостные ленты бесстрастно поведали о выявлении правоохранительными органами самой крупной сети банков, осуществляющих незаконный вывод денежных средств за рубеж…Названия банков слух особо не режут – похоже, в рекламу и пиар они особо не вкладывались, если и мелькали, то далеко не на каждом углу, хотя в свете данного события всё логично: отток капитала не терпит суеты и чрезмерного паблисити. Всё неброско и скромно. Если бы не один нюанс – в виде одного более чем солидного государственного учреждения и… довольно экстравагантной персоны, некогда посылавшей куда подальше тех, у кого нет миллиарда, а ныне пребывающей в «местах, не столь отдалённых», но в далёкой и маленькой Камбодже.

Вернёмся к нашему случаю. Как установили следователи, организаторами криминальной (ну а какой же ещё?) схемы являлся Алексей Алякин,«свинтивший» из нескольких банковских единиц довольно эффективно работающий насос по откачке купюр за пределы страны. «В сеть, которую умело сплели братья Алякины, входило пять организаций, в числе которых «питомцы» Алякина – «Кедр», «Маст-банк», «Пушкино», – сообщает «Общая газета». Помогал в работе насоса Алексею его брат Андрей, который – вот оно, солидное госучреждение, – работал руководителем Операционного управления Центрального банка. Брат Андрей трудился прикрытием. Если по-обывательски, в ЦБ высокопоставленным сотрудникам, включая, естественно, председателя, видны абсолютно все банковские операции, осуществляемые в стране, поэтому сделать так, чтобы до поры до времени никто ничего не заподозрил и не начал задавать глупых вопросов, – очень и очень важно.

Братьям Алякиным удалось данную «пору» растянуть аж на пять лет. Ну а забавной персоной, активно участвовавшей в этом увлекательном процессе, как все уже наверняка догадались, оказался – да-да – шумный и местами драчливый девелопер Сергей Полонский.

Кстати, именно на примере Полонского можно ярко проиллюстрировать тот факт, что абстрактная утечка капитала берёт истоки из наших, напомню, с вами карманов. Вы же, к примеру, накопили денег на жильё, влезли в долги, стали ипотечными рабами и надеетесь, что вот оно, счастье, в виде материализовавшихся квадратных метров жилья, уже не за горами, ан нет… Просто, забегая немного вперёд, скажем: доля утечки Полонского в размере пяти миллиардов рублей состояла из взносов тех дольщиков, кто купил квартиры в жилом комплексе «Кутузовская миля». Правда, словосочетание «купили квартиры» в данном конкретном случае совершенно неуместно, а потому в кавычках – квартиры-то так и не построили…

Впрочем, взаимоотношения Алякиных и Полонского сложны и противоречивы, сотканы и из взаимных дел, и взаимных претензий, зачастую довольно жёсткого характера, и здесь имеют значение просто в качестве некоего наглядного пособия.

Фактический антураж – «Кутузовская миля» – лишь один из его эпизодов – заключается в том, что Алякин-младший выкупает пакет акций девелоперской компании Potok(бывшая знаменитая Miraxgroup, ставшая на короткое время Nazvanie.net), при этом, по всем оценкам маститых экспертов, главная особенность компании заключается в том, что все активы её живут главным образом на бумаге, но зато денежные долги – полновесны и реальны (тем же обманутым дольщикам – в общей сложности – должны около 400 миллионов долларов).

Еще в 2005 году дольщики «Кутузовской мили» (и не только), поверив в эпатажного девелопера, заплатили за будущие квартиры. А как не поверить, если проекты Полонского выглядели один грандиознее другого: ЖК «Золотые ключи-2» (144 000 кв. м), коттеджный поселок «Ы», бизнес-центры «Европа-Building» (16 000 кв. м) и «Полларс» (55 500 кв. м), башня «Федерация» в «Москва-Сити» и другие. Начали появляться и зарубежные проекты. Полонский приобрел люксовый отель Sungate Port Royal в Турции, начал строительство курортного комплекса Astra Montenegro в Черногории, заявил проекты в Великобритании, Швейцарии, Франции. «Это первые шаги по завоеванию Вселенной», — бравировал хозяин Mirax Group. Портфель проектов Полонского перевалил за 12 000 000 кв. метров, Mirax Group стала одним из крупнейших в России застройщиков. От клиентов не было отбоя. Работавшие в те годы в компании очевидцы утверждают, что «деньги тащили мешками. Цены переписывали по несколько раз в день».

7cd27c405f6b

От дольщиков (и параллельно с ними) перебрасывается логический мостик к вкладчикам.

Схематично приход Алексея Алякина в банковский сектор выглядел вполне благолепно и даже местами благородно. Он закончил Ярославское высшее военно-финансовое училище. Послужив Родине в офицерских погонах, стал учителем в школе, которую в своё время закончил сам. Преподавая, защитил кандидатскую диссертацию по экономике. Затем стал заместителем директора Национального института развития и даже (в 1997-м) баллотировался в депутаты Московской городской думы.

Между тем его уже упоминавшийся брат Андрей успешно шёл в гору в Центробанке РФ. С 1991 по 2010 г. он проработал в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Москве, а затем плавно перетёк в небезызвестный Россельхозбанк, где занял должность заместителя председателя правления. Собственно, как считается, старший брат и вдохновил младшего на банковскую специализацию.

Начни с малого…

Алексей Алякин начинает с небольших банков: приобретает акции в «Маст-банке», «Юникорбанке», «Интеркапиталбанке», банке «Окский», «АБфинансе», в банках «Пушкино» и «Кедр».При этом характерно: два последних финансовых учреждения подверглись накануне проверке ЦБ, а сути оной проверки никто не скрывал – банки планировалось закрыть, но… Пусть и с большой скидкой, Алексей Алякин приобретает акции и там и там.

Логику приобретения – для непосвящённых – кратко и ёмко сформулировал банкир Александр Лебедев в интервью журналу «Профиль». Каждое такое приобретение – суть инструмент именно вывода средств. Причём начинать в высшей степени целесообразно именно с чего-то маленького и не слишком заметного. Купил маленький банк – вывел деньги, на выручку приобрёл банк побольше. Вывел деньги из банка побольше – купил банк на порядок крупнее и… Ну и так далее, по возрастающей. Когда доходишь до последнего звена – максимально крупного банка – остаётся (прикрываясь брендом) привлечь денег теперь уже по максимуму, вывести их за границу, а затем сделать скорбное лицо и извиниться перед вкладчиками за… ну хотя бы за рыночный коллапс или что-то вроде того, приплетя какую-нибудь штучку типа отрицательных новостей по американской отчётности за любой квартал. Всё простенько, но со вкусом.

Однако теперь, похоже, есть шанс узнать и послевкусие. Государство утомилось от безнаказанности и, похоже, не намерено впредь терпеть такого рода вольницу. Во всяком случае, президент России Владимир Путин чётко и внятно дал понять: борьба с незаконным вывозом капитала за рубеж становится приоритетом. Соответствующие задачи – разобраться с хитрыми потоками, офшорами и прочим – поставлены перед правительством. С одной стороны, как говорил классик, задача, конечно, архисложная, но с другой… Правда, Президент наш, как мы видим, говорит много, а поручает к исполнению и того больше, но вот с исполнением получается, только если манипулировать цифрами отчетности. Хотя, многолетняя безнаказанность всё-таки слегка притупила инстинкт самосохранения у мошенников, и этим надо бы воспользоваться.

Уроки Урина даром не пройдут?

Схема братьев Алякиных, проработавшая, как уже говорилось, пять лет, принесла авторам богатые дивиденды. По предварительным сведениям следствия, выведено более 100 миллиардов рублей, отчего пострадали 40 тысяч вкладчиков. Между прочим, государство как таковое также не осталось в стороне от страданий. Вклады страховались в Агентстве страхования вкладов, и теперь жертвы махинаций вправе ожидать госкомпенсаций.

Вполне предсказуемо на ум приходит параллель с другим, уже подвергшимся разоблачению мастером подобных дел Матвеем Уриным. Тот тоже весьма преуспел в «изображении» банковских активов таким образом, что в глазах проверяющих они выглядели просто супер как респектабельно. Правда, итог уринской «живописи» известен: сам Урин получил 7,5 года колонии, у всех его кредитных учреждений отозваны лицензии, и соблазнившиеся высокими процентами доверители, рискнувшие вручить Урину суммы, превышающие гарантии Агентства по страхованию вкладов, кусают локти. Правда деньги, как в таких случаях в государстве Российском обычно происходит, так и исчезли в неизвестном направлении…

901543Алякин, если отжать весь напускной флёр, занимается ровно тем же самым. Участь Урина его не пугает? Или он надеется проскочить? Неоднократно мелькавшему в нашем рассказе Полонскому уже предъявлено обвинение в мошенничестве по статье 159 (часть 4). Остальные наши действующие лица скрываются в Израиле. Как показывает опыт – далеко не всегда расстояния являются помехой для правосудия. Не исключено, что дело Алякина может стать очередным железобетонным блоком в плотине, преграждающей мутный поток пресловутых утечек капитала. Во всяком случае, очень хотелось бы в это верить… Ведь когда факты говорят об обратном, а ты в себе не уверен  – остается только верить. Видимо поэтому, вопреки фактам, пугающим неокрепшие умы простого обывателя, многие обманутые дольщики или вкладчики, стараются укрепиться в вере, не рискуя самостоятельно заняться решением проблемы.

Источник 

СПРАВКА. 25.08.2018 Пушкинский городской суд Московской области вынес приговор подельникам экс-владельца банка «Пушкино» Алексея Алякина. За хищение 600 млн руб. из этого кредитного учреждения бывший заместитель главы администрации Твери Денис Гонтарев получил четыре года колонии, а бизнесмен Анатолий Семенов приговорен к трем годам лишения свободы. Своей вины никто из них не признал.

Уголовное дело о хищении денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Пушкино» было возбуждено ГСУ СКР по Московской области в июне 2016 года по заявлению АСВ. Разбираясь в финансовой документации банка (лишен лицензии 30 сентября 2013 года), сотрудники агентства обнаружили, что деньги из этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи кредитов различным юрлицам — всего таковых оказалось более 80. В частности, как следует из материалов дела и приговора, 600 млн руб. были похищены из «Пушкино» в период с декабря 2011-го по август 2012 года. С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области. Именно тогда полковник Гонтарев познакомился с местным предпринимателем, занимавшимся строительством жилья в Тверской области и Подмосковье Анатолием Семеновым. Подконтрольным последнему ЗАО «Стройинвест» и ООО «Стройстрим» банком «Пушкино» и был выдан кредит в размере 600 млн руб. Предполагалось, что эти деньги пойдут на строительство 11 многоквартирных жилых домов на Вишневой улице в подмосковной Рузе. Вместо этого часть денег ушла на строительство других объектов и личные нужды обвиняемых.

Отметим, что это уже второй приговор по делу о хищении из банка «Пушкино». В апреле 2016 года все тот же Пушкинский горсуд приговорил к четырем годам условно кинопродюсера и руководителя нескольких строительных фирм Владимира Мурова. Это дело также было возбуждено по заявлению АСВ, но расследовало его ГСУ ГУ МВД России по Московской области по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). В общей сложности в 2011–2012 годах фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании банк «Пушкино» выдал ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. В дальнейшем эти деньги оказались на счетах фирм, подконтрольных господину Мурову. Изначально именно его следствие считало организатором махинаций. Впрочем, тот утверждал, что никакого криминала в получении кредитов не видел. Однако вскоре заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Мособлпрокуратурой, и его роль в этом деле поменялась. В итоге он рассказал не только о схемах, которые использовались для вывода денег из банка, но и сообщил, что через подконтрольные ему фирмы из «Пушкино» было выведено не 469 млн руб., а более 800 млн руб. По его словам, настоящим организатором хищений якобы был тогдашний владелец банка Алексей Алякин. В конце 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал его заочный арест, и он был объявлен в международный розыск.

                          Алякин утянет «на дно» «Совкомбанк»

Генпрокуратура России направила на Украину запрос о выдаче экс-хозяина банка «Пушкино» Алексея Алякина, который находился в международном розыске и был задержан в Одесской области. По мнению rucriminal.info, эта новость крайне печальна для собственников «Совкомбанка», входящего в ТОп-20 банков России. Алякин не только одно время был совладельцем данного кредитного учреждения, но и осуществлял с собственниками «Совкомбанка» ряд сомнительных проектов, в частности — по «отжиму» активов Сергея Полонского. Главная же неприятность заключается в том, что Алякин уже признался, что часть полученных вместе с партнерами денег пускал на поддержку украинских боевиков, воюющих в Донбассе.default-3qc

То, что Алексей Алякин скрывается от российского следствия на Украине секретом не было. В Незалежной его «пригрел» давний деловой партнер и приятель Павел Фукс, который тоже был весьма крупным совладельцем «Совкомбанка». Причем, источники в банковских кругах высказывали rucriminal.info мнение, что Фукс и Алякин после бегства из РФ связей с «Совкомбанком» и его совладельцем не растеряли, оставались общие интересы, в том числе, связанные с активами, «отжатыми» у Полонского. Кстати, 47-летний уроженец Харькова Павел Фукс сколотил миллиардное состояние, занимаясь строительством на территории России. Он известен тем, что в 2016 году попал в, так называемый «Панамский список» бизнесменов и политиков, отмывающих средства с помощью оффшорных компаний. Несколько лет назад дочь Павла Фукса Анастасия вышла замуж за внука одного из приближенных свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Зять Павла Фукса подозревался в финансировании террористической группировки «Исламское государство». В январе 2018 года новостное агентство «Аль-Джазира» сообщило, что Павел Фукс некоторое время работал на российскую разведку и даже был удостоен личной благодарности Владимира Путина. Впоследствии у Павла Фукса возникли трения с российскими властями, он был обвинен в крупных хищениях и отмывании денег, после чего был вынужден бежать в Украину.6a73a7f6ac7b632b52d241d954472c4c

В то же время, и на Украине «рейдер» и «обнальщик» Алякин успел многим перейти дорогу. В результате его решили «слить». Сначала Алякина лишили украинского гражданства. А потом банкир был задержан СБУ на 79-м километре автодороги «Киев — Одесса». После того, как МВД России прислало на Украину подтверждение его розыска, по решению суда он был помещен под предэкстрадиционный арест. Док рукрЕго защита настаивала на домашнем аресте, аргументируя это тем, что Алякин поддерживает Украину в вооруженном конфликте в Донбассе. В частности, по словам адвокатов, бизнесмен проходил службу в добровольческих подразделениях «Арата» и «Айдар», а также обеспечивал украинских военных работой и жильем. Деньги на поддержку боевиков тратились и в том числе те, которые он заработал, как акционер «Совкомбанка». Судя по настрою украинской стороны, Алякин будет экстрадирован в Россию, где он, под угрозой крупного срока, может начать говорить. В том числе начать откровенничать о своих тесных взаимоотношениях и проектах с совладельцами «Совкомбанка». 20180929_032243Еще в 2010 г. давние партнеры Алякина Павел Фукс и его брат Роман вошли в капитал Совкомбанка. В 2012 году зарегистрированная в Нидерландах Sovco Capital Partners B.V. консолидировала 85% акций Совкомбанка. Павел Фукс через три офшорные фирмы владел 37,16% Sovco Capital Partners B.V. По данным rucriminal.info, одновременно долей в Sovco Capital Partners B.V. владел и Алексей Алякин. Тем самым он тоже был в числе совладельцев «Совкомбанка». В 2015 году Фуксы и Алякин официально вышли из «Совкомбанка». Алякину инкриминируют то, что он похитил из банка «Пушкино» более 600 млн рублей. Причем, произошло это в период с декабря 2011-го по август 2012 года. В это время и Алякин, и Фуксы одновременно были и совладельцами «Совкомбанка». В этот период банк «Пушкино» и «Совкомбанка» были крайне близкими, если не родственными, структурами. Так, бывший топ-менеджер «Совкомбанка» Сергей Беспалов с 2011 по 2013 год являлся вице-президентом банка «Пушкино». Многие свои весьма странные платежи банк «Пушкино» проводил в 2011-2012 годах через «Совкомбанк» и т.д. 20180929_032358Как уже рассказывал rucriminal.info, крупный совладелец «Совкомбанка» Василий Клюкин (позже переписал свой пакет банка на брата Михаила) вместе с другими совладельцами «Совкомбанка» осуществляли совместный проект с Фуксом и Алякиным по захвату активов Сергея Полонского. detail_original-3907460364cd9a43282349eb8bbcb59dКогда Полонский договорился о продаже своей строительной империи с банкиром Алексеем Алякиным и его приятелем Павлом Фуксом, Алякин встал во главе «Потока» и начал активно растаскивать активы компании. Алякин брал кредиты под предлогом того, что они нужны на повседневные нужды компании, а на самом деле вырученными деньгами расплачивался с Полонским. Более того, кредиты брались под залог объектов «Поток» в банках, подконтрольных Алякину и Фуксу, в том числе в «Совкомбанке». Полонский понял это все и прервал отношения с Алякиным и Фуксом. Однако, к этому времени Алякин, Фукс и их партнеры из «Совкомбанка» успели вывести ряд объектов из «Потока». В частности объект 200 га в Химках был заложен в банк «Пушкино». А объект «Литературная газета» в ноябре 2012 года был заложен в Совкомбанке под кредитную линию в $25 млн. Предлог: нужны деньги на выплату зарплатам сотрудникам «Потока» и других фирм из империи Полонского. Из данной линии «Потоком» под руководством Алякина якобы было израсходовано $19 млн. По мнению же источников rucriminal.info, реально эта сумма была в разы меньше. Остальные кредитные деньги существовали только на «бумаге», однако в результате у «Совкомбанка» оказался огромный строительный объект «Литературная газета». При участии «Совкомбанка» и Василия Клюкина от Полонского «ушла» и часть башни «Федерация».

У следствия, после экстрадиции Алякина в Москву, явно добавится работы. Информации, с которой нужно работать, в том числе о совместных делах спонсора «Айдара» с совладельцами «Совкомбанка», более, чем достаточно.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *