В офисе казанской строительной фирмы «Свей» прошел обыск. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил собственный источник в правоохранительных органах. Поводом к этому стало уголовное дело о мошенничестве.
Все началось с того, что 15 октября этого года в отдел МВД по Высокогорскому району поступило заявление Фиргата Алимова в отношении директора ООО «Свей» Рашита Аитова по факту мошенничества.
Полицейские установили, что Алимов являлся директором ООО «Суксу». Он же являлся одним из учредителей фирмы и владел 50% ее уставного капитала. Другим владельцем являлся Фарит Давлетшин, который стал учредителем по просьбе своего родственника Зуфара Шайдуллина.
Капитал организации составляет 50 миллионов рублей, а основной сферой деятельности является животноводство и растениеводство.
Летом 2014 года Алимов и Шайдуллин решили продать свою фирму. В августе к Шайдуллину обратился некий Хакимов, который представился снабженцем ООО «Свей» и сообщил, что его компания под руководством Аитова намерена выкупить «Суксу».
В последующем Алимов и Аитов договорились, что учредители «Суксу» передадут свою долю в уставном капитале Кристине Шамсутдиновой. В счет оплаты директор ООО «Свей» передает Алимову и Шайдуллину три квартиры в новом строящемся доме.
13 августа на основании договора купли-продажи учредители «Суксу» передали свои доли в компании Шамсутдиновой.
В последующем были заключены три договора уступки права требования квартир в доме по улице Четаева, который строила фирма «Свей». Работники стройкомпании Казакова, Токинова и Терехин, которые являлись подставными лицами, передали квартиры Яруллиной (родственница Шайдуллина) и Хакимовой (гражданская супруга Алимова).
Однако переданные бывшим учредителям ООО «Суксу» квартиры не были выкуплены — долг по каждой из них составлял 3,6 млн рублей и перешел новым владельцам.
Таким образом, по версии правоохранительных органов, Аитов ввел в заблуждение учредителей ООО «Суксу» и завладел все средствами компании в размере 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Для справки:
Строительная фирма «Свей» была основана в 1996 году. Спустя 10 лет в отношении руководителя компании было возбуждено уголовное дело по факту уничтожения памятника архитектуры «Сибирские номера».
В 2007 году, когда Казань захлестнула волна обманутых дольщиков, выяснилось, что на балансе «Свея» находилось 30 домов-долгостроев. В августе 2011 года Арбитражный суд принял решение начать процедуру банкротства компании. Большинство долгостроев достроена так и не было. Обманутые дольщики так и остались без своих квартир, деньги, которые они заплатили застройщику исчезли.
Источник