В суде Советского района Самары сегодня состоялось очередное заседание по иску обманутых дольщиков, которые остались без денег и жилья из-за мошенничества » группы лиц», вступивших в сговор с целью незаконного обогащения. Напомним, строительные фирмы, которые занимались возведением около десятка домов, обанкротились, забросив объекты. Пострадавшие — дольщики. Среди них, как обычные граждане, так и юридические лица.

Прокурор зачитывает обвинение — его текст занимает больше сотни страниц. На скамье подсудимых Игорь Данилов — учредитель и директор нескольких строительных фирм. То есть лицо, управлявшее финансовыми потоками.

По версии следствия, этот человек вместе с тремя подельниками, которые, кстати, уже отправились за решетку, присвоил 700 миллионов рублей. Деньги дольщиков — обычных людей и, так называемых, юридических лиц — организаций. Схема незатейлива — финансы взамен будущих квартир. А потом отговорки — кризис, временные трудности. Затем строительство возобновляется, и люди вдруг узнают: фирма, с которой заключили договор, банкрот, а фундамент и стены принадлежат уже другому застройщику.

В деле — около десятка строительных объектов. И 259 пострадавших. Максимальное наказание, которое грозит за хищения в особо крупном размере — 10 лет.

Источник

ДЛЯ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ЖК «РАССВЕТ» ПРОСВЕТА НЕТ

Изначально объект носил название «Новая заря». Застройщиком комплекса выступает ООО «Новая Самара», которое в 2007 г. передало часть функций заказчика-застройщика ООО «СК «Металлопторг», подконтрольное самарским бизнесменам Андрею Сорочайкину и Игорю Данилову. Данное общество стало инвестором строительства.

В мае 2007 г. ООО «Новая Самара» получило разрешение на строительство и приступило к работам. Но впоследствии застройщики решили изменить первоначальный проект и увеличить этажность здания, что потребовало нового разрешения. Однако ООО «Новая Самара» долгое время не могло оформить необходимые документы. Разрешение на достройку объекта компания получила только в июле 2010 г.

К тому времени инвестор строительства — ООО «СК «Металлопторг» — оказался на грани банкротства, и функции инвестора были переданы ООО «ПСК «Комильфо». Тем не менее строительство не сдвинулось с мертвой точки. В настоящее время работы на объекте остановлены из-за отсутствия финансирования, а ООО «Новая Самара» рассматривает вопрос об очередной смене инвестора.

В то же время продажи квартир на будущем объекте проблемы обманутых дольщиков никак не решили. В своих письмах в департамент строительства дольщики утверждают, что ООО «СК «Металлопторг» заключало договор с ООО «ИНКОНФЭС», которое на некоторое время также становилось инвестором строительства ЖК «Новая заря». Последнее общество, в свою очередь, заключило договор с ООО «СРП Дисса», которое и занималось продажами квартир в проблемном объекте. При этом комплекс был переименован в ЖК «Рассвет». Несмотря на банкротство ООО «СК «Металлопторг», Андрей Сорочайкин и Игорь Данилов не утратили своего интереса к данному объекту. Учредителями ООО «СРП «Дисса», согласно данным ЕГРЮЛ, являются Иван Сорочайкин и Валерия Данилова, которые состоят в родственных связях с владельцами «Металлопторга».

Помимо продаж квартир в недострое «Дисса» нашла еще один способ заработка на объекте. Компания составляла реестр дольщиков для передачи его новому застройщику. За внесение в список общество требовали 15 тыс. р. с человека. Руководителей «Диссы» приглашали для беседы и выяснения сложившейся ситуации в ДСиА, но они проигнорировали приглашение. Что это за реестр и почему «Дисса» требует деньги с дольщиков, выяснить не удалось.

В 2010 году ДСиА (департамент строительства и архитектуры), обратился в правоохранительные органы по фактам, изложенным в заявлениях дольщиков. Письма от ведомства Сергея Рубакова были направлены руководителю СУ СК прокуратуры РФ по Самарской обл.Виталию Горсткину, прокурору Самарской обл. Юрию Денисову, начальнику ГУ МВД РФ по Самарской обл. Юрию Стерликову. Правоохранителей просили провести проверку и разобраться в сложившейся вокруг ЖК «Рассвет» ситуации. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Надо отметить, что ООО «СРП «Дисса» уже было замечено в истории с обманутыми дольщиками. Так, в 2005 г. через данное общество экс-глава ООО «Материк» Виталий Кузнецов продавал квартиры второй очереди ЖК «Исторический квартал». При заключении договоров с дольщиками Кузнецов предоставлял им доверенность неизвестного происхождения без номера. Разрешения на строительство у экс-главы «Материка» не имелось.

Жилой комплекс «Тихий двор» в границах ул. Карбышева и Блюхера начали строить во II кв. 2005 г. Первоначальным застройщиком 10-этажного кирпичного трехсекционного дома выступало ООО «СК «Металлопторг», подконтрольное самарским бизнесменам Андрею Сорочайкину и Игорю Данилову. Впоследствии данная компания обанкротилась, и достраивать ЖК взялась компания «Дисса». «Дисса» должна была сдать объект в III кв. 2011 г., однако своих обязательств компания не выполнила.  В 2013 году образовано ЖСК «На Блюхера».ЖК «Тихий Двор» (дом на ул. Блюхера) в городе Самара представляет собой кирпичное трехсекционное, 10-этажное жилое строение с квартирами различного метража.

В начале прошлого года прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей строительных компаний Андрея Сорочайкина, Дмитрия Щербинина и Игоря Данилова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Их деятельность, согласно обвинительному заключению, связана с ООО «СК «Металлопторг», «УК «Металлопторг», ООО «МИСК «Инконфэс», ООО «РП «Дисса» и ООО «СРП «Дисса». В период с 1995 по 2010 годы каждый из них был каким-либо образом связан с деятельностью этих компаний, являясь либо руководителем, либо соучредителем одной (или нескольких) из них на протяжении определенного отрезка времени.

По версии следствия, с 2003 года по 2010 годы руководители и учредители «СК «Металлопторг», «УК «Металлопторг», «МИСК «ИНКОНФЭС» и «РП «Дисса» создавали видимость строительства четырех многоэтажных домов в Самаре. Для привлечения покупателей они установили стоимость жилья значительно ниже рыночной, понимая, что такие цены не позволят достроить объекты, а стоимость материалов и работ превысит полученные от дольщиков суммы, утверждает пресс-служба прокуратуры.

Речь идет о домах на пересечении ул. Антонова-Овсеенко и ул. Советской Армии, на пересечении ул. Блюхера и ул. Карбышева, пересечении ул. Карбышева и ул. Антонова-Овсеенко, а также об объекте в поселке Управленческий в границах улиц С. Лазо, Парижской коммуны, Красногвардейской и Симферопольской. Как указано в обвинительном заключении прокуратуры, Андрей Сорочайкин, Дмитрий Щербинин и Игорь Данилов для привлечения как можно большего количества потенциальных участников долевого строительства начали проведение подготовительных работ, а впоследствии и строительство домов по указанным адресам, не имея полного пакета разрешительной документации. «Застройщики создавали видимость строительства объектов, направляя часть денег на проведение отдельных работ, а остальные инвестиции похитили и израсходовали по собственному усмотрению», — сообщает прокуратура.

Чтобы ввести дольщиков в заблуждение, коммерсанты намеренно изменяли проектную документацию, увеличивали этажность зданий, добавляли в нумерацию квартир буквенные значения, по нескольку раз продавали одно и то же помещение. Поступившие от граждан средства отражались в бухгалтерских документах не в день внесения, а позже, с разбивкой на несколько сумм. Тем самым затруднялось проведение финансовых проверок контролирующим органам. В результате строительство одного из домов даже не начиналось, а другие объекты возведены частично, работы остановлены.

В результате предприниматели заключили с гражданами более 300 договоров о долевом участии в строительстве, инвестировании на общую сумму около 700 млн рублей.

Тем временем в отношении ООО «СК «Металлопторг» в июне 2010 года было начато дело о банкротстве. В апреле 2011 года Арбитражный суд Самарской области признал компанию банкротом и ввел в отношении нее конкурсное производство, которое продолжается до сих пор. ООО «МИСК «Инконфес» также было признано банкротом в 2010 году, однако в июне 2011 года производство по делу о банкротстве предприятия было прекращено ввиду отсутствия у должника имущества, за счет которого возможно финансирование дальнейшего разбирательства. По данным kartoteka.ru, ООО «СРП «Дисса» было ликвидировано в 2012 году, «РП «Дисса» — в 2011 году.

Кроме того, как сообщает прокуратура, руководители ООО «Металлопторг-строй» Андрей Сорочайкин, Дмитрий Щербинин и Дмитрий Ельчанинов в 2006 году представили в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подложные документы для участия в региональной программе поддержки предпринимательства. «В итоге они незаконно получили из областного бюджета более 14 млн рублей — компенсацию затрат за якобы проведенную инвестиционную деятельность в сфере реконструкции инженерных сетей на территории Самары», — Что интересно: для того чтобы уличить мошенников в воровстве бюджетных средств понадобилось целых десять лет…